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Septembre 2020

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CONTRÔLE INTERNE - 04.09.2020

Tracfin alerte sur les risques liés au virus COVID-19

Dans le contexte de la crise COVID-19, Tracfin a publié en juin dernier une analyse des signalements reçus et des principaux risques de fraude liés à la pandémie. Ce document doit permettre aux professionnels assujettis au dispositif LBC/FT de renforcer leur vigilance sur ces risques.

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